明明沒有網(wǎng)上購物,，卻收到神秘快遞,，刮開里面的獎券還真的收到一份水果。市民李女士以為這是天上掉下的“餡餅”,，殊不知已落入電詐犯罪團(tuán)伙精心設(shè)計(jì)的陷阱,。
市公安局6月19日通報,，自去年年底以來，萬柏林分局發(fā)現(xiàn)多起通過快遞引流實(shí)施電信詐騙的案件，其中李女士被騙金額高達(dá)33萬元,。以此為線索,，萬柏林分局成功打掉一個利用中獎快遞電信詐騙引流的犯罪團(tuán)伙，抓獲犯罪嫌疑人8人,，1000余名涉案受害人遍布全國18個省,，被騙資金上億元。
莫名收到“中獎”快遞
2023年12月4日,，李女士來到萬柏林分局反詐接待大廳,，稱自己因?yàn)槭盏侥吧爝f，結(jié)果刷單被騙33萬元,。
“這是快遞引流,?！碧厥獾囊鞣绞?，引起辦案民警霍帥的注意。
所謂引流,，是指犯罪分子通過多種方式引導(dǎo)受害人進(jìn)入電詐團(tuán)伙的社交群,，進(jìn)而實(shí)施詐騙。常見的引流方式有打電話,、發(fā)短信,、面對面掃碼關(guān)注。通過快遞引流,，在當(dāng)時還是首次出現(xiàn),。
2023年12月2日，李女士收到一個陌生快遞,，雖然近期沒有網(wǎng)購,，但她還是拆了快遞，里面有記事本,，還有兩張小卡片,。卡片上宣稱“為回饋老用戶特舉行抽獎活動,，獎品從手機(jī),、掃地機(jī)器人、洗碗機(jī),、暖手寶,，到一份當(dāng)季水果不等?！?/p>
抱著試試看的心態(tài),，李女士刮開刮獎區(qū)，中了五等獎。她按照領(lǐng)獎?wù)f明添加客服微信,、提供中獎編號,，隨后被客服拉入聊天群，不到1小時,，就收到一份新鮮水果,。
這份水果，一下子讓李女士信任了對方,。緊接著,，她又收到客服發(fā)來的二維碼稱做任務(wù)可以賺錢。就這樣,，她一步步掉入刷單詐騙陷阱,，兩天時間投入6筆資金共計(jì)33萬元，直至無法提現(xiàn)才報案,。
快遞點(diǎn)的“大客戶”
接警后,，萬柏林分局立即成立專案組，第一時間對涉詐賬戶緊急止付,，并綜合多種手段對案件開展分析研判,。遺憾的是，李女士的資金已經(jīng)被轉(zhuǎn)移,，調(diào)查資金流向異常困難,。
在調(diào)查李女士的案件時，專案組發(fā)現(xiàn),，同一時期全市出現(xiàn)不少類似案件,，受害人不止李女士一人。
“這種引流方式隱蔽性強(qiáng),，同時牢牢抓住一些人貪小便宜的心理,，成功率高，危害極大,?！比f柏林分局反詐中心主任崔波說，切斷引流是打擊電詐犯罪的關(guān)鍵一環(huán),。
到底是誰給李女士發(fā)送的包裹,？線索指向小店區(qū)一個快遞點(diǎn)?？爝f點(diǎn)負(fù)責(zé)人王某稱,，發(fā)給李女士的包裹是快遞員在路邊攬收的。然而,，細(xì)心的民警調(diào)查發(fā)現(xiàn),，發(fā)件人根本沒有在太原出現(xiàn)過,，更別說郵寄快遞。很顯然,，王某在說謊,。
2023年12月5日，民警將王某傳喚至辦案中心審查,，他這才說了實(shí)情,。原來，王某是某快遞公司加盟商,。2023年11月的一天,，他遇到一個“大客戶”，一次性購買30萬個快遞單號,，隨后通過貨車將包裝好的快遞分批從河南安陽運(yùn)送到王某的快遞點(diǎn),，再由王某發(fā)往全國各地。
經(jīng)偵查,，專案組得知這名“大客戶”是李某,，一段時間以來，此人在河南,、山西,、河北,、山東等地大量購買快遞單號,。12月14日，民警在河南安陽將其抓獲,。
據(jù)李某交代,，自己僅負(fù)責(zé)購買快遞單號，發(fā)送涉詐快遞的另有其人,。2023年11月20日,，“阿峰”通過微信找到他要發(fā)送大量貨物，李某網(wǎng)上聯(lián)系到王某,，買到大量快遞面單,，由王某郵寄給自己，“阿峰”去取貨,，自己賺取中間差價,。至于“阿峰”是誰，除了微信號,，李某一無所知,。
案件偵辦一度陷入僵局。
揪出背后團(tuán)伙
專案組轉(zhuǎn)換思路,，從運(yùn)送貨物的貨車查起,，找到涉詐快遞的發(fā)貨人靳某平。2023年12月21日，民警赴河南省安陽市,，將犯罪嫌疑人靳某平抓獲,。
據(jù)靳某平交代，自己受雇于“阿峰”,，負(fù)責(zé)尋找貨車,，將包裝好的快遞送往全國各快遞站點(diǎn)。
線索再次指向神秘的“阿峰”,?！鞍⒎濉本烤故且粋€人還是一個團(tuán)伙？成為擺在專案組面前必須破解的一道難題,。
元旦,、春節(jié)期間，民警放棄休息連續(xù)工作,，終于在今年3月7日查清“阿峰”的底細(xì),。
原來，“阿峰”并非真實(shí)名字,，而是犯罪嫌疑人靳某非,、董某國、何某某共用的網(wǎng)絡(luò)昵稱,。3月10日至12日,，專案組民警赴河南安陽展開抓捕，在當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)的大力支持下,，成功將包括3名主犯在內(nèi)的40余名涉案人員全部抓獲,。
抓捕時，犯罪窩點(diǎn)內(nèi)有打印快遞面單的,，也有包裝快遞包裹的,，還有聯(lián)系快遞物流的。現(xiàn)場查獲引流小禮品100余箱,，涉詐“中獎”小卡片10余箱,，涉案打印機(jī)、電腦34臺,。
經(jīng)審查,，7名涉案人員涉嫌犯罪，其他人員均屬于小時工,，負(fù)責(zé)包裝快遞,，對于詐騙引流的犯罪事實(shí)并不知情。
自2023年7月以來,，靳某非通過境外聊天軟件聯(lián)系到上線“東”,，開始勾結(jié)董某國,、何某某二人從事詐騙引流犯罪，從那時起,，成千上萬的涉詐快遞從他們的手里寄往全國各地,。直至2023年12月，3人因分贓不均分道揚(yáng)鑣,。2024年春節(jié)后,，3人各自組織新人馬，單獨(dú)聯(lián)系上線“東”重操舊業(yè),。該團(tuán)伙為躲避公安機(jī)關(guān)偵查,，從始至終用上線“東”寄來的微信號“阿峰”與快遞、物流聯(lián)系,。
民警立即對“東”展開分析研判,，確認(rèn)其真實(shí)身份為余某。3月底,，民警赴深圳將余某抓獲,。據(jù)其交代，他從網(wǎng)上接觸到境外詐騙人員后,，發(fā)現(xiàn)了賺快錢的門路,。境外詐騙分子將個人信息數(shù)據(jù)包發(fā)給余某后，余某負(fù)責(zé)組織寄送快遞,。
截至被警方抓獲前,，該團(tuán)伙共發(fā)出快遞500萬余件，1000余名涉案受害人遍布全國18個省,，被騙資金上億元,，非法獲利300余萬元，除退賠李女士16萬元外,，其余已被揮霍一空。
目前,，余某,、靳某非、董某國,、何某某,、楊某、劉某等6人因涉嫌詐騙已被刑事拘留,。蘇某,、王某因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪被執(zhí)行監(jiān)視居住，案件正在進(jìn)一步偵辦中,。
后記
中獎快遞是一種新型電信詐騙引流手段,，在保持高壓嚴(yán)打態(tài)勢的同時,，公安萬柏林分局堅(jiān)持源頭治理，生態(tài)治理,，規(guī)范寄遞行業(yè),，與轄區(qū)內(nèi)所有快遞企業(yè)共421家簽訂責(zé)任書，明確快遞企業(yè)責(zé)任,，建起堵截涉詐快遞的“第一道防線”,。
今年以來，萬柏林公安組織社區(qū)民警,、網(wǎng)格員等“四方融合”力量到轄區(qū)菜鳥驛站,、快遞代收點(diǎn)仔細(xì)排查，篩查涉詐快遞,。一旦發(fā)現(xiàn)可疑快遞,，立即聯(lián)系收件人，精準(zhǔn)反詐宣防,，并簽署告知書,。截至目前，已簽署告知書2272份,。一系列行之有效的措施實(shí)施后,，6月以來，萬柏林區(qū)中獎快遞引流電詐案件發(fā)案數(shù)降為零,。
