3月5日,，太原市公安局通報了一起特大洗錢犯罪案件。近日,，晉源分局經(jīng)縝密偵查,、連續(xù)作戰(zhàn)，遠赴廣東省某市成功打掉一特大涉“兩卡”“洗錢”犯罪團伙,，抓獲作案成員18人,，查扣大量涉案手機及銀行卡，涉案資金達1000余萬元,。

　　2020年12月22日,，晉源區(qū)某小區(qū)發(fā)生一起因買賣游戲裝備被騙案件。晉源分局反詐專班通過對涉案“兩卡”進行深度分析,，追查到位于廣東省某市的洗錢“水房”線索,。

　　所謂“水房”，是指隨著國內(nèi)對電信網(wǎng)絡(luò)詐騙打擊力度不斷加強,，詐騙團伙向境外轉(zhuǎn)移并將詐騙環(huán)節(jié)與轉(zhuǎn)賬環(huán)節(jié)分離后出現(xiàn)的一種新型犯罪窩點,，是詐騙犯罪鏈條上負責(zé)拆分轉(zhuǎn)移詐騙所得資金的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。因?qū)ｉT負責(zé)將贓款“洗白”,，故得名“水房”,。“水房”往往藏匿在國內(nèi)獨立運作,，可同時為多個身處境外,、實施不同類型電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的團伙進行“洗錢”。

　　案情重大,，晉源分局立即成立了由反詐專班,、刑偵大隊組成的專案組，前往廣東省某市落地偵查,。專案組民警經(jīng)過連續(xù)十幾天深入偵查,，初步確定了該團伙中的多名骨干成員及多處窩點。為實現(xiàn)全鏈條打擊，晉源分局抽調(diào)三十余名精銳警力前往廣東省惠州市開展工作,。1月19日下午,，在當(dāng)?shù)毓矙C關(guān)協(xié)助下，專案組兵分多路對該“洗錢”團伙的主要犯罪嫌疑人黃某及團伙成員共18名同時收網(wǎng),，20余小時犯罪嫌疑人被全部成功抓獲,。

　　經(jīng)查，該團伙以黃某(男,，23歲,，廣東省人)為首，組織發(fā)展團伙成員開展“洗錢”犯罪活動,。黃某組織團伙成員每人辦理多張銀行卡后,，將銀行卡信息提供給詐騙團伙。黃某洗錢團伙成員銀行卡收到詐騙資金后,，通過第三方支付平臺以及銀行卡進行拆分轉(zhuǎn)移,，之后通過ATM取現(xiàn)后，黃某將現(xiàn)金匯總交于各詐騙團伙手中,。

　　目前,，18名犯罪嫌疑人已被警方依法刑事拘留，案件仍在進一步深挖中,。